O novas regulamentações da Lei de Transparência Corporativa (CTA) em EUA Eles representam um desafio significativo para o empresas mexicanas que operam no país. Essas regulamentações exigem que tanto entidades nacionais quanto estrangeiras registradas para operar nos EUA apresentem informações detalhadas sobre suas atividades. beneficiários finais. Ele FinCEN A Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA estima que essa regra afetará inicialmente 32,6 milhões de empresas.
Objetivo da Lei: Combater a lavagem de dinheiro e aumentar a transparência.
O principal objetivo da CTA é combater lavagem de dinheiro e melhorar o transparência corporativa. Para tanto, será criada uma base de dados não pública, acessível exclusivamente às autoridades internacionais. Esta iniciativa poderá ter um impacto significativo nas empresas mexicanas, que deverão submeter as informações exigidas dentro dos prazos estabelecidos, os quais variam consoante a data de constituição da empresa.
- Empresas constituídas antes de 2024Prazo final: fim do ano.
- Empresas estabelecidas em 2024Período de 90 dias.
- Empresas constituídas após 2024Período de 30 dias.
Requisitos de informação e procedimento de inscrição
O relatório deve incluir informações sobre beneficiários finais, como seu nome completo, data de nascimento, endereço residencial y número do passaporte. Embora o processo de declaração esteja estimado em aproximadamente uma hora, podem surgir complicações devido à estrutura de propriedade da empresa e às leis aplicáveis. privacidade de dados.
Além disso, o empresas mexicanas Eles devem obter um Número de Identificação Fiscal Individual (ITIN) do IRS, um processo que pode levar mais de seis semanas. Garantir que as políticas da empresa estejam alinhadas com os requisitos do CTA é fundamental.
Isenções e possíveis complicações
Há isenções para algumas entidades, como grandes empresas e empresas altamente regulamentadas (bancos, corretoras, etc.), mas estruturas como fundos fiduciários o propriedades comunitárias Eles podem enfrentar complicações adicionais.
Consequências do descumprimento e a importância do aconselhamento profissional
É crucial que o empresas mexicanas Esteja ciente desses novos requisitos para evitar penalidades, que incluem: multas diárias até $ 600 e possíveis penas de prisão. Pesquisar aconselhamento profissional é fundamental para garantir a conformidade com o CTA e proteger o interesses financeiros nos EUA.
